На Львівщині закрили один з найбільших в Україні конвертаційних центрів

Опубліковано: 17.12.2020. Автор: . Львівська область

На Львівщині закрили один з найбільших в Україні конвертаційних центрів

На Львівщині обласна прокуратура спільно з СБУ викрили один з найбільших конвертаційних центрів в Україні з річним оборотом більш ніж 20 млрд грн.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Генеральний прокурор Ірина Венедиктова. За її словами, до нього входили понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в декількох областях.

Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих «скруток» ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень.

Протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня. В ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно, – написала Венедіктова.

Зараз на причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряють колишніх співробітників податкової служби.

 

Якщо ви стали свідком якоїсь цікавої події, чи маєте новину і хочете, щоб про неї дізналося якомога більше людей – повідомляйте на редакційний номер телефону «Західного аргументу» або у Viber: 067-100-13-15.

Підписуйтесь та читайте наші новини в Telegram.

Читайте також:
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Вибір читачів

Опитування

Чого ви чекаєте від нового року?

Переглянути результати

Loading ... Loading ...