Трое жителей Ривненщины подделали паспорт умершей женщины и набрали кредитов в семи банках
Мошенники подделали паспорт гражданина Украины и финансовую документацию для незаконного получения кредитов. Таким образом они нанесли более миллиона гривен убытков семи банковским учреждениям.
Как сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, сотрудники отдела противодействия киберпреступности Ривненской области совместно со следственным отделом полиции области разоблачили трех граждан в совершении уголовных преступлений.
Киберполиция установила, что фигуранты подделали паспорт гражданки Украины, которая умерла, и финансовые документы хозяйственной деятельности. Благодаря этим документам они оформили счета в банках и получили кредиты. Затем злоумышленники сняли наличность в банкоматах города. Таким образом они нанесли банковским учреждениям более миллиона гривен убытков.
Также установлено, что в банковских системах указанные документы не были заверены надлежащим образом. Сейчас правоохранители проверяют причастность работников финансовых учреждений к преступной деятельности.
В домах фигурантов и в их автомобилях правоохранители провели шесть обысков. По результатам изъяты ноутбук, мобильные телефоны, «черновые» записи.
Открыто уголовное производство по ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, — говорят в полиции. — Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. Фигурантам уже объявлено о подозрении.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Ривненская местная прокуратура.
Загрузка ...